ייעוץ עסקי בקרה וניהול סיכונים

ביקורת חקירתית – איתור ומניעת מעילות

ביקורת חקירתית – איתור ומניעת מעילות

משרד אלקלעי מונרוב הינו המשרד המוביל בישראל בתחום הביקורת החקירתית. רו"ח עופר אלקלעי העומד בראש המחלקה הינו מראשוני העוסקים בתחום הביקורת החקירתית בארץ, ובעל ניסיון עשיר של כ- 25 שנה בתחום, שימש כחוקר במצ"ח, בעל השכלה כלכלית ומשפטית. 

במהלך השנים טיפל צוות המשרד במאות חקירות מעילה עבור הגופים המובילים במשק, תוך שימוש בטכניקות חקירה ובכלים המתקדמים ביותר.

צוות המשרד היה מעורב בעשרות תיקי חקירת מעילות, ביצע בדיקות מיוחדות עבור ארגונים רבים, ממונה כחוקר מטעם בית המשפט ומופיע כעד מומחה במגוון רחב של תיקים.

המשרד מעניק שירותים לחברות ציבוריות ופרטיות, בנקים, חברות ביטוח, עמותות, משרדי ממשלה וגורמים פרטיים, בחקירה, איתור ומניעת מעילות.

משרדנו מלווה את מרבית משרדי עורכי הדין הגדולים בארץ העוסקים בתחומי הליטיגציה בהכנת חוות דעת מומחה, בסיוע חשבונאי חקירתי, ובהופעה כעד מומחה בבית משפט. בנוסף, ממונה צוות המשרד כבודק וחוקר מטעם בית המשפט וארגונים לבחינת נושאים שונים.

צוות המשרד מורכב מרואי חשבון, עורכי דין ואנשי חקירות לשעבר ממשטרת ישראל ומצ"ח בעלי ניסיון מעשי בניהול חקירות.

משרדנו מסייע לארגונים לחקור חשדות למעילות ואי סדרים, כימות נזקים, ניתוח כשלים בתהליכי עבודה, מתן המלצות לשיפור (במסגרת הכנת סקר מניעת מעילות) וכן הכנת חוות דעת מומחה (ראו הרחבה בעמוד חוות דעת מומחה) במסגרת הליכים אזרחיים ומשפטים. החקירות מבוצעות הן בארץ והן בחו"ל בשיתוף עם משרדי חקירות המובילים בישראל.

מלבד הניסיון הרב של המשרד מתאפיין השרות בדיסקרטיות, מקצועיות ויחס אישי מתחילת הפרשה ועד לסיומה.

משרד אלקלעי מונרוב ושות'  ביצע מגוון של חקירת מעילות ואי סדרים, כימות נזקים, הכנת חוות דעת מומחה.

להלן חלק מהחקירות שניהל משרדנו ופורסמו בעיתונות:

  • ההתאחדות לכדורגל – בדיקת עודף השימושים ועודף ההעברות לקבוצות מעבר לתקבולים אשר התקבלו מהמועצה להסדר ההימורים ומזכויות שידור ובדיקת אופן ההתנהלות הכספית של ההתאחדות לכדורגל.
  • נגב קרמיקה – חקירה לגבי אי סדרים בניהול המנכ"ל לשעבר
  • חקירה מטעם משרד הספורט לעניין הגרעון בהתאחדות הכדורגל
  • חברת עמידר – חקירת תלונות על אי סדרים בכספי הוועד
  • נתיבי ישראל – חקירה בנושא אי סדרים בפרויקטים
  • רכבת ישראל – חקירת המעילה בנושא תשלומי עודפים לספק ניקיון הקרונות
  • חקירה בנושא י.ג פרץ ואקווה מטעם קבוצת גאון 
  • רשות השידור – חקירה לגבי אי סדרים בתהליכי הגבייה של הרשות

חקירות רבות שערך משרדנו שימשו בסיס לחקירות משטרתיות וכן כבסיס להגשת תביעה אזרחית. בין הפעולות המבוצעות במסגרת המחלקה ניתן למנות:

  • כימות נזקי המעילה
  • חקירה של חשודים בביצוע מעילות והונאות
  • ניתוח הכשלים והליקויים בתהליכי העבודה ובבקרות אשר הביאו לביצוע המעילה
  • ביצוע סקרי מעילות
  • ליווי שוטף של ארגונים בהליך חקירת מעילות
  • הכנת חוות דעת מומחה במקרים של מעילות לצורך הגשת תביעה אזרחית והופעה כעד מומחה
  • הכנת תיק חקירה על כל מרכיביו למשטרת ישראל
  • סיוע באיתור נכסים מוסתרים ובהשבתם
  • סיוע לנאשמים בעבירות צווארון לבן
  • ליווי משרדי עורכי דין בניהול תיקים בעלי נגיעה חשבונאית
  • יעוץ בכל הקשור לאיסור הלבנת הון

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה בנושא ולהעמיד לרשותכם את הניסיון הרב שנצבר על ידי צוות המומחים במשרדנו.

 אנא השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם:

הנני מאשר הצטרפות לרשימת תפוצה

יצירת קשר