ייעוץ עסקי, בקרה וניהול סיכונים

ביקורת חקירתית – איתור ומניעת מעילות

משרד אלקלעי מונרוב הינו מהמשרדים המובילים בארץ בתחום הביקורת החקירתית. רו"ח עופר אלקלעי העומד בראש המחלקה הינו מראשוני העוסקים בתחום הביקורת החקירתית בארץ, ובעל ניסיון עשיר של כ- 20 שנה בתחום.

במהלך השנים טיפל צוות המשרד במאות חקירות מעילה במגוון רחב של סוגים ובארגונים שונים בארץ ובעולם, תוך שימוש בטכניקות חקירה ובכלים המתקדמים ביותר.

צוות המשרד היה מעורב בעשרות תיקי חקירת מעילות, ביצע בדיקות מיוחדות עבור ארגונים רבים, ממונה כחוקר מטעם בית המשפט ומופיע כעד מומחה במגוון רחב של תיקים.

המשרד מעניק שירותים לחברות ציבוריות ופרטיות, בנקים, חברות ביטוח, עמותות, משרדי ממשלה וגורמים פרטיים, בחקירה, איתור ומניעת מעילות.

משרדנו מלווה את מרבית משרדי עורכי הדין הגדולים בארץ העוסקים בתחומי הליטיגציה בהכנת חוות דעת מומחה, בסיוע חשבונאי חקירתי, ובהופעה כעד מומחה בבית משפט. בנוסף, ממונה צוות המשרד כבודק וחוקר מטעם בית המשפט וארגונים לבחינת נושאים שונים.

צוות המשרד מורכב מרואי חשבון, עורכי דין וחוקרים בעלי ניסיון מעשי בניהול חקירות בגופי אכיפה שונים בהם משטרת ישראל ומצ"ח.

חקירות רבות שערך משרדנו שימשו בסיס לחקירות משטרתיות וכן כבסיס להגשת תביעה אזרחית. בין הפעולות המבוצעות במסגרת המחלקה ניתן למנות:

  • כימות נזקי המעילה
  • חקירה של חשודים בביצוע מעילות והונאות
  • ניתוח הכשלים והליקויים בתהליכי העבודה ובבקרות אשר הביאו לביצוע המעילה
  • ביצוע סקרי מעילות
  • ליווי שוטף של ארגונים בהליך חקירת מעילות
  • הכנת חוות דעת מומחה במקרים של מעילות לצורך הגשת תביעה אזרחית והופעה כעד מומחה
  • הכנת תיק חקירה על כל מרכיביו למשטרת ישראל
  • סיוע באיתור נכסים מוסתרים ובהשבתם
  • סיוע לנאשמים בעבירות צווארון לבן
  • ליווי משרדי עורכי דין בניהול תיקים בעלי נגיעה חשבונאית
  • יעוץ בכל הקשור לאיסור הלבנת הון

 

יצירת קשר